Bank Of Baroda Forex Scam List

5 Dinge über die Bank of Baroda wissen Forex scam 5 Dinge zu wissen, über die Bank of Baroda Forex scam 6 verhaftet, über Rs 6000 cr illegale Überweisungen. Die Untersuchung wird bald wahrscheinlich mehr Banken und Unternehmen zu enthüllen. Bank of Baroda Forex Betrug: 6 verhaftet, über Rs 6000 cr illegale Überweisungen. Die Untersuchung wird bald wahrscheinlich mehr Banken und Unternehmen zu enthüllen. Sechs Menschen wurden verhaftet, darunter Mitarbeiter der Bank of Baroda und HDFC Bank in dem, was jetzt als die Forex Betrug bekannt ist. Aber die Details, die kommen in Medien deutet darauf hin, dass dies nur die Spitze eines viel größeren Betrug ist. Mehr Köpfe sind wahrscheinlich zu rollen und mehr Banken können unter den Scanner der Verhör-Agenturen kommen. Lesen Sie mehr aus unserer speziellen Berichterstattung auf BANK OF BARODA FOREX SCAM Let39s einen Blick auf, was dieser Betrug alles ist. 1) Der Scam und sein modus operandi Bank von Baroda (BoB) bemerkte einige ungewöhnliche Geschäfte von seiner Ashok Vihar Niederlassung in Delhi, eine verhältnismäßig neue Niederlassung, die Erlaubnis gehabt hatte, Devisentransaktionen nur 2013 anzunehmen. Innerhalb eines Jahres, forex Geschäft von seinem Delhi39s Ashok Vihar Zweig schoss bis zu Rs 21,529 crore. Die Bank alarmierte Regierungsstellen, die in Aktion gerieten, mit dem zentralen Büro der Untersuchung (CBI) und der Durchführungsdirektion (ED), die an dem Fall arbeiten. Raids wurden am letzten Wochenende auf einigen Filialen von BoB und Residenzen von wenigen Mitarbeitern durchgeführt. Die Überfälle waren im Zusammenhang mit der angeblichen illegalen Überweisung von rund Rs 6,172 crore nach Hongkong zwischen dem 1. August 2014 und 12. August 2015. Letrsquos nun Blick auf die modus operandi dieser illegalen Überweisungen. Prima facie scheint es, dass zwei verschiedene Arten von Transaktionen stattgefunden haben, aber beide Transaktionen können verwandt sein. Es gibt nichts neues im modus operandi auf einer der Transaktionen, die von Geldwäschern benutzt werden, die versuchen, ein schnelles Geld zu gewinnen, indem sie Regierungssysteme ausnutzen. Aber itrsquos die zweite, die faszinierend ist. Transaktion ein ndash Ausbeutung Export Schemata In der ersten Transaktion, ein Unternehmen oder eine Einzelperson exportiert Waren zu einem höheren Preis zu ihren eigenen gefälschten Unternehmen, um in den Genuss der Zollabfertigung der Regierung zu nehmen. Duty Nachteil ist eine Erstattung von der Regierung gegeben, um den Betrag zu zahlen, die im Wege der Zoll-und Verbrauchsteuern auf die verwendeten Rohstoffe und Dienstleistungssteuer auf Input-Dienstleistungen für die Herstellung von exportierten Waren verwendet. Die Regierung nutzt das Mahnverfahren zur Förderung der Exporte. Hier ist ein Beispiel. Angenommen, ein Kleidungsstück Unternehmen verkauft Rs 1000 im Wert von Hemden, für die es verwendet Rs 500 Wert von Tuch und anderen Materialien. Die Zollgebühren, die auf die Einfuhren des Tuches oder anderer Materialien oder der Verbrauchsteuern für inländische Einkäufe und Dienststeuern gezahlt werden, die für alle Inputs der Dienstleistungen gezahlt werden, werden von der Regierung zurückerstattet. Wenn 20 Prozent die Steuer auf seinen Rohstoff gezahlt wird, dann können Rs 100 (20 Prozent von Rs 500) als Pflicht-Nachteil in Anspruch genommen werden. In diesem Fall wurden Dummy-Unternehmen in Hongkong eröffnet. Der Exporteur, der Devisen ndash schwarzen Geld geparkt im Ausland hatte, verwendete diese Einheiten als Kunden, die das Geld zurück nach Indien schicken, um die Transaktion echt aussehen zu lassen. Regierung über den Erhalt der Devisen ausgezahlt die Pflicht Nachteil Geld an den Exporteur, da die gesamte Transaktion wurde geschlossen. Das Problem, wie ED betont, ist, dass die Angeklagten Zollsachen, Steuern und überreklamierten Zollschäden ausweichen, um schleichende Mittel zu generieren. ED sagt, dass der Angeklagte in ldquoformingrdquo gefälschte Unternehmen und Geschäftseinheiten in Übersee, vor allem in Hongkong durch ldquoovervaluingrdquo der Export-Wert und anschließend Anspruch auf Zoll Nachteile. Unternehmen führen ihre Exporte durch diese gefälschten Unternehmen, die die Ware zum Marktpreis wiederverkaufen und sie mit ihrem eigenen Geld auffordern, um die Zollschuld zu beanspruchen. Im Kleidungsstück Beispiel, wenn der Marktwert der Ware verkauft wird Rs 900, dann wird die Dummy-Unternehmen auf dem Markt verkaufen und realisieren Rs 900 aber Rs 1000 an seinen indischen Exporteur senden wird, indem Rs 100 auf eigene Faust. Dieser Mechanismus erreicht zwei Zwecke. Eins ist das unbezahlte schwarze Geld, das im Ausland wohnt, kommt nach Indien als Weißgeld und der Exporteur erzeugt auch zusätzliches Einkommen, indem es die Regierung durch eigene Exportanreizsysteme täuscht. Transaktion zwei ndash Vorauszahlungen für Einfuhren BoB in ihrer Mitteilung an die Börsen sagte, dass zwischen Mai 2014 und August 2015, 5853 ausländische Überweisungen von Rs 3.500 crore, vor allem für den Zweck der 39dvanz Überweisungen für import39 aufgezeichnet wurde. Die Mittel wurden über 38 laufende Konten an verschiedene ausländische Parteien mit der Nummer 400 geschickt, hauptsächlich in Hongkong und einer in den VAE. Vorauszahlungen für Einfuhren sind grundsätzlich Teilzahlungen, die ein Importeur zur Bestätigung seiner Einfuhren vornimmt. Nach Auszahlung des ursprünglichen Vorschusses sendet ein Exporteur den Restbetrag entweder nach Erhalt der Ware oder nach einer Verzögerung je nach Verhandlung mit dem Verkäufer. Die Banken ihrerseits müssen prüfen, ob der verbleibende Betrag gesendet wird und die Waren gelandet sind, indem sie sie mit Importdokumentationen bestätigen. Der Modus operandi in dieser Transaktion war, dass eine Reihe von aktuellen Konten wurden in der Ashok Vihar Zweig geöffnet. Nach unserem Bankensystem, eine Überweisung von bis zu 100.000 nicht heben einen Alarm und wird automatisch gelöscht, ohne Belege von Importen. Die Geldwäscher nutzten diese Lücke, um unter dem Radar zu gehen. Sie haben auch Rohstoffe ausgewählt, die aufgrund von Qualität oder starken Preisschwankungen wie Obst, Hülsenfrüchten und Reis störanfällig sind. Der Betrug begann, bis Mitte 2014, wenn Unternehmen wurden immer in Hong Kong gebildet. Eine solche Firma, wurde Star Exim in Hong Kong am 1. August 2014, wie von DNA berichtet. Um die gleiche Zeit Geldtransfers von Bank von Barodarsquos Ashok Vihar Niederlassung gestartet. Die Bank of Baroda weist in ihrem internen Auditbericht darauf hin, dass die meisten Transaktionen, die sich auf Rs 6,000 crore beliefen, am selben Tag begannen, als Star Exim in Hongkong gegründet wurde und für ein weiteres Jahr bis zum 12. August 2015 fortgesetzt wurde Mit einem eingezahlten Kapital von HK 10.000 und befindet sich in einem gehobenen Standort in Hongkong. Aber interessanter ist die companyrsquos owner39s Adresse. Das Unternehmen gehört zu einer Om Prakash Rungta, die in der Bergbaustadt Chaibasa im Distrikt West Singhbhum von Jharkhand wohnt. Die gleiche Adresse in Chaibasa ist auch im Namen von Fulchand Sanwarmall, ein kleines Kohlehandelsunternehmen eingetragen. Star Eximrsquos Büro in Hongkong wird von Ashok Rungta von Krsna Group Ltd, ein One-Stop-Finanzberatungsunternehmen besetzt. Das Geld, das in mehrere Tausend Dollar lief, war für die Einfuhr von Reis und Cashew nach Indien gedacht. Diese wurden in Wirklichkeit nie importiert, noch wurden Rechnungen erstellt, die den Handel authentifizieren konnten. Obwohl die Existenz der lsquoAdvance Überweisung für importsrsquo Route der Übertragung wurde entdeckt, die Verhaftungen von den untersuchenden Agenturen wurde in der Duty Drawback Betrug. CBI festgenommen BoBrsquos Ashok Vihar Zweig Kopf SK Garg und der Devisen (Forex) Leiter der Bank Filiale, Jainis Dubey, für kriminelle Verschwörung und Betrug. ED verhaftete Kamal Kalra und arbeitete mit der Devisenabteilung der HDFC Bank und drei weiteren Personen, darunter Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan und Sanjay Aggarwal (keiner von ihnen arbeitete mit einer Bank). ED sagt, dass der Mitarbeiter der HDFC Bank Kalra angeblich Bhatia und Aggarwal bei der Überweisung der Summe durch BoB gegen eine Provision von 30-50 Paise pro Dollar, die im Ausland erlassen wurde, hilft. Bhatiarsquos Rolle war in der Bildung von Unternehmen in Indien und Geld an Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Dhawan, ein Exporteur von vorgefertigten Kleidern, half Bhatia. Dhawan angeblich erhalten Pflicht Nachteil in der Melodie der Rs 15 crore in einem kurzen Zeitraum von 6-7 Monaten Aggarwal war angeblich erfolgreich in Senden von verdorbenen Überweisungen im Wert von Rs 430 crore durch BoBrsquos Niederlassung in Ashok Vihar in einer kurzen Zeitspanne. Berichte sagen, dass mehr Verhaftungen von ähnlichen Vermittlern und anderen Arbeitnehmern, darunter BoB Mitarbeiter, könnte in naher Zukunft stattfinden. Alle Angeklagten sind angebliche Vermittler für mindestens 15 gefälschte Unternehmen, von denen insgesamt 59 betroffen waren. ED untersucht nun weiter, um die Aktivitäten der verbleibenden verdächtigen 44 gefälschten Firmen zu überprüfen, die in ähnlicher Weise Geld in überseeische Standorte pumpen. Die Frage ist, wenn die Verhafteten Zwischenhändler sind, wer dann der Königszapfen dieses Schlägers ist. Wie alle finanziellen Betrügereien, gibt es eine Geldspur, die letztlich zum Empfänger führen wird. ED sagte BoB informiert ihnen, dass der Gesamtbetrag in den 59 Konten hinterlegt ist Rs 5,151 Crore und nur 6,66 Prozent (Rs 343 crore) dieses Betrags wurde in bar in der Bank hinterlegt, während Restbetrag von Rs 4.808 Crore kam durch andere Banken Kanäle . Fast 90 Prozent des Betrags stammten aus den Echtzeit-Brutto-Abwicklungssystemen (RTGS) von 30 weiteren Banken, die aus öffentlichen Banken, ausländischen Banken, privaten Banken und Genossenschaftsbanken stammten und auf die Beteiligung mehrerer Banken am Betrug hindeuteten. Zwischen Mai 2014 und August 2015 wurden 5853 Auslandsüberweisungen in Höhe von Rs 3.500 crore, hauptsächlich für den Zweck der 39die Überweisungen für Import39, verbucht. Die Mittel wurden durch 38 laufende Konten auf verschiedene ausländische Parteien, die auf 400, hauptsächlich mit Sitz in Hongkong und einem in den VAE. BoB sagte der Gesamtwert der illegalen Überweisungen durch seine Ashok Vihar Niederlassung in Neu-Delhi war 546.10 Million (Rs 3.500 crore), viel niedriger als Rs 5,151 crore geschätzt durch ED und Rs 6.000 crore durch das CBI. Die meisten der Devisengeschäfte wurden in neu eröffneten Stromkonten durchgeführt, in denen starke Einzahlungen beobachtet wurden, aber die Zweigniederlassung nicht die rote Flagge und viele Regeln wurden nicht befolgt. 4) Regeln, die nicht befolgt wurden Die gesamte Betrug kam ans Licht, weil BoB Beamten wies darauf hin, die verdächtigen Transaktionen an die Ermittlungsbehörden. Aber es gab Lapses auf BoBrsquos Ende auch. Von Banken wird erwartet, dass im Falle von Diskrepanzen außergewöhnliche Transaktionsberichte (ETRs) und verdächtige Transaktionsberichte (STRs) mit dem RBI aufkommen. Die Verzögerung in Bezug auf diese Diskrepanzen führte zu dem Betrug gewinnende Dynamik. 5) Unbeantwortete Fragen Der Duty Drawback Betrug scheint der kleinere der beiden, aber itrsquos die Voraus-Überweisung Schema, die Schneeball gehen kann vorwärts. Da die Operationen im August 2014 begannen, hätte die Planung ein paar Monate früher gedauert, was mit dem Kommen der neuen Regierung zusammenfällt. Die lsquoAdvance Überweisungen zu importrsquo Schema wurde verwendet, um schwarzes Geld aus Indien auf Ängste der es zu erkennen. Man muss wissen, wessen Geld es ist und wie so viel Geld generiert wurde, ohne bemerkt zu werden. Es gibt mehr zur Geschichte von Om Prakash Rungta von der Bergbaustadt von Chibasa in Jharkhand, ein lsquosmallrsquo Kohlehändler, der eine Firma in Hong Kong hat, in der Millionen von Dollar übertragen wurden. Bsmedia. business-standard / media / bs / wap / images / bslogoamp. png 177 22 5 Dinge zu wissen, über die Bank of Baroda Forex Betrug 6 verhaftet, über Rs 6000 cr illegale Überweisungen. Die Untersuchung wird bald wahrscheinlich mehr Banken und Unternehmen zu enthüllen. Sechs Menschen wurden verhaftet, darunter Mitarbeiter der Bank of Baroda und HDFC Bank in dem, was jetzt als die Forex Betrug bekannt ist. Aber die Details, die kommen in Medien deutet darauf hin, dass dies nur die Spitze eines viel größeren Betrug ist. Mehr Köpfe sind wahrscheinlich zu rollen und mehr Banken können unter den Scanner der Verhör-Agenturen kommen. Lesen Sie mehr aus unserer speziellen Berichterstattung auf BANK OF BARODA FOREX SCAM Let39s einen Blick auf, was dieser Betrug alles ist. 1) Der Scam und sein modus operandi Bank von Baroda (BoB) bemerkte einige ungewöhnliche Geschäfte von seiner Ashok Vihar Niederlassung in Delhi, eine verhältnismäßig neue Niederlassung, die Erlaubnis gehabt hatte, Devisentransaktionen nur 2013 anzunehmen. Innerhalb eines Jahres, forex Geschäft von seinem Delhi39s Ashok Vihar Zweig schoss bis zu Rs 21,529 crore. Die Bank alarmierte Regierungsstellen, die in Aktion gerieten, mit dem zentralen Büro der Untersuchung (CBI) und der Durchführungsdirektion (ED), die an dem Fall arbeiten. Raids wurden am letzten Wochenende auf einigen Filialen von BoB und Residenzen von wenigen Mitarbeitern durchgeführt. Die Überfälle waren im Zusammenhang mit der angeblichen illegalen Überweisung von rund Rs 6,172 crore nach Hongkong zwischen dem 1. August 2014 und 12. August 2015. Letrsquos nun Blick auf die modus operandi dieser illegalen Überweisungen. Prima facie scheint es, dass zwei verschiedene Arten von Transaktionen stattgefunden haben, aber beide Transaktionen können verwandt sein. Es gibt nichts neues im modus operandi auf einer der Transaktionen, die von Geldwäschern benutzt werden, die versuchen, ein schnelles Geld zu gewinnen, indem sie Regierungssysteme ausnutzen. Aber itrsquos die zweite, die faszinierend ist. Transaktion ein ndash Ausbeutung Export-Systeme In der ersten Transaktion, ein Unternehmen oder eine Einzelperson exportiert Waren zu einem höheren Preis zu ihren eigenen gefälschten Unternehmen, um in den Genuss der Zollabfertigung der Regierung zu nehmen. Duty Nachteil ist eine Erstattung von der Regierung gegeben, um den Betrag zu zahlen, die im Wege der Zoll-und Verbrauchsteuern auf die verwendeten Rohstoffe und Dienstleistungssteuer auf Input-Dienstleistungen für die Herstellung von exportierten Waren verwendet. Die Regierung nutzt das Mahnverfahren zur Förderung der Exporte. Hier ist ein Beispiel. Angenommen, ein Kleidungsstück Unternehmen verkauft Rs 1000 im Wert von Hemden, für die es verwendet Rs 500 Wert von Tuch und anderen Materialien. Die Zollgebühren, die auf die Einfuhren des Tuches oder anderer Materialien oder der Verbrauchsteuern für inländische Einkäufe und Dienststeuern gezahlt werden, die für alle Inputs der Dienstleistungen gezahlt werden, werden von der Regierung zurückerstattet. Wenn 20 Prozent die Steuer auf seinen Rohstoff gezahlt wird, dann können Rs 100 (20 Prozent von Rs 500) als Pflicht-Nachteil in Anspruch genommen werden. In diesem Fall wurden Dummy-Unternehmen in Hongkong eröffnet. Der Exporteur, der Devisen ndash schwarzen Geld geparkt im Ausland hatte, verwendete diese Einheiten als Kunden, die das Geld zurück nach Indien schicken, um die Transaktion echt aussehen zu lassen. Regierung über den Erhalt der Devisen ausgezahlt die Pflicht Nachteil Geld an den Exporteur, da die gesamte Transaktion wurde geschlossen. Das Problem, wie ED betont, ist, dass die Angeklagten Zollsachen, Steuern und überreklamierten Zollschäden ausweichen, um schleichende Mittel zu generieren. ED sagt, dass der Angeklagte in ldquoformingrdquo gefälschte Unternehmen und Geschäftseinheiten in Übersee, vor allem in Hongkong durch ldquoovervaluingrdquo den Export-Wert und anschließend Anspruch auf Zoll Nachteile. Unternehmen führen ihre Exporte durch diese gefälschten Unternehmen, die die Ware zum Marktpreis wiederverkaufen und sie mit ihrem eigenen Geld auffordern, um die Zollschuld zu beanspruchen. Im Kleidungsstück Beispiel, wenn der Marktwert der Ware verkauft wird Rs 900, dann wird die Dummy-Unternehmen auf dem Markt verkaufen und realisieren Rs 900 aber Rs 1000 an seinen indischen Exporteur senden wird, indem Rs 100 auf eigene Faust. Dieser Mechanismus erreicht zwei Zwecke. Eins ist das unbezahlte schwarze Geld, das im Ausland wohnt, kommt nach Indien als Weißgeld und der Exporteur erzeugt auch zusätzliches Einkommen, indem es die Regierung durch eigene Exportanreizsysteme täuscht. Transaktion zwei ndash Vorauszahlungen für Einfuhren BoB in ihrer Mitteilung an die Börsen sagte, dass zwischen Mai 2014 und August 2015, 5853 ausländische Überweisungen von Rs 3.500 crore, vor allem für den Zweck der 39dvanz Überweisungen für import39 aufgezeichnet wurde. Die Mittel wurden über 38 laufende Konten an verschiedene ausländische Parteien mit der Nummer 400 geschickt, hauptsächlich in Hongkong und einer in den VAE. Vorauszahlungen für Einfuhren sind grundsätzlich Teilzahlungen, die ein Importeur zur Bestätigung seiner Einfuhren vornimmt. Nach Auszahlung des ursprünglichen Vorschusses schickt ein Exporteur den Restbetrag entweder nach Erhalt der Ware oder nach einer Verzögerung, je nach Verhandlung mit dem Verkäufer. Die Banken ihrerseits müssen prüfen, ob der verbleibende Betrag gesendet wird und die Waren gelandet sind, indem sie sie mit Importdokumentationen bestätigen. Der Modus operandi in dieser Transaktion war, dass eine Reihe von aktuellen Konten wurden in der Ashok Vihar Zweig geöffnet. Nach unserem Bankensystem, eine Überweisung von bis zu 100.000 nicht heben einen Alarm und wird automatisch gelöscht, ohne Belege von Importen. Die Geldwäscher nutzten diese Lücke, um unter dem Radar zu gehen. Sie haben auch Rohstoffe ausgewählt, die aufgrund von Qualität oder starken Preisschwankungen wie Obst, Hülsenfrüchten und Reis störanfällig sind. Der Betrug begann, bis Mitte 2014, wenn Unternehmen wurden immer in Hong Kong gebildet. Eine solche Firma, wurde Star Exim in Hong Kong am 1. August 2014, wie von DNA berichtet. Um die gleiche Zeit Geldtransfers von Bank von Barodarsquos Ashok Vihar Niederlassung gestartet. Die Bank of Baroda weist in ihrem internen Auditbericht darauf hin, dass die meisten Transaktionen, die sich auf Rs 6,000 crore beliefen, am selben Tag begannen, als Star Exim in Hongkong gegründet wurde und für ein weiteres Jahr bis zum 12. August 2015 fortgesetzt wurde Mit einem eingezahlten Kapital von HK 10.000 und befindet sich in einem gehobenen Standort in Hongkong. Aber interessanter ist die companyrsquos owner39s Adresse. Das Unternehmen gehört zu einer Om Prakash Rungta, die in der Bergbaustadt Chaibasa im Distrikt West Singhbhum von Jharkhand wohnt. Die gleiche Adresse in Chaibasa ist auch im Namen von Fulchand Sanwarmall, ein kleines Kohlehandelsunternehmen eingetragen. Star Eximrsquos Büro in Hong Kong wird von Ashok Rungta von Krsna Group Ltd, ein One-Stop-Finanzberatungsunternehmen besetzt. Das Geld, das in mehrere Tausend Dollar lief, war für die Einfuhr von Reis und Cashew nach Indien gedacht. Diese wurden in Wirklichkeit nie importiert, noch wurden Rechnungen erstellt, die den Handel authentifizieren konnten. Obwohl die Existenz der lsquoAdvance Überweisung für importsrsquo Route der Übertragung wurde entdeckt, die Verhaftungen von den untersuchenden Agenturen wurde in der Duty Drawback Betrug. CBI festgenommen BoBrsquos Ashok Vihar Zweig Kopf SK Garg und der Devisen (Forex) Leiter der Bank Filiale, Jainis Dubey, für kriminelle Verschwörung und Betrug. ED verhaftete Kamal Kalra und arbeitete mit der Devisenabteilung der HDFC Bank und drei weiteren Personen, darunter Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan und Sanjay Aggarwal (keiner von ihnen arbeitete mit einer Bank). ED sagt, dass der Mitarbeiter der HDFC Bank Kalra angeblich Bhatia und Aggarwal bei der Überweisung der Summe durch BoB gegen eine Provision von 30-50 Paise pro Dollar, die im Ausland erlassen wurde, hilft. Bhatiarsquos Rolle war in der Bildung von Unternehmen in Indien und Geld an Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Dhawan, ein Exporteur von vorgefertigten Kleidern, half Bhatia. Dhawan angeblich erhalten Pflicht Nachteil in der Melodie der Rs 15 crore in einem kurzen Zeitraum von 6-7 Monaten Aggarwal war angeblich erfolgreich in Senden von verdorbenen Überweisungen im Wert von Rs 430 crore durch BoBrsquos Niederlassung in Ashok Vihar in einer kurzen Zeitspanne. Berichte sagen, dass mehr Verhaftungen von ähnlichen Vermittlern und anderen Arbeitnehmern, darunter BoB Mitarbeiter, könnte in naher Zukunft stattfinden. Alle Angeklagten sind angebliche Vermittler für mindestens 15 gefälschte Unternehmen, von denen insgesamt 59 betroffen waren. ED untersucht nun weiter, um die Aktivitäten der verbleibenden verdächtigen 44 gefälschten Firmen zu überprüfen, die in ähnlicher Weise Geld in überseeische Standorte pumpen. Die Frage ist, wenn die Verhafteten Zwischenhändler sind, wer dann der Königszapfen dieses Schlägers ist. Wie alle finanziellen Betrügereien, gibt es eine Geldspur, die letztlich zum Empfänger führen wird. ED sagte BoB informiert ihnen, dass der Gesamtbetrag in den 59 Konten hinterlegt ist Rs 5,151 Crore und nur 6,66 Prozent (Rs 343 crore) dieses Betrags wurde in bar in der Bank hinterlegt, während Restbetrag von Rs 4.808 Crore kam durch andere Banken Kanäle . Fast 90 Prozent des Betrags stammten aus den Echtzeit-Brutto-Abwicklungssystemen (RTGS) von 30 weiteren Banken, die aus öffentlichen Banken, ausländischen Banken, privaten Banken und Genossenschaftsbanken stammten und auf die Beteiligung mehrerer Banken am Betrug hindeuteten. Zwischen Mai 2014 und August 2015 wurden 5853 Auslandsüberweisungen in Höhe von Rs 3.500 crore, hauptsächlich für den Zweck der 39die Überweisungen für Import39, verbucht. Die Mittel wurden durch 38 laufende Konten auf verschiedene ausländische Parteien, die auf 400, hauptsächlich mit Sitz in Hongkong und einem in den VAE. BoB sagte der Gesamtwert der illegalen Überweisungen durch seine Ashok Vihar Niederlassung in Neu-Delhi war 546.10 Million (Rs 3.500 crore), viel niedriger als Rs 5,151 crore geschätzt durch ED und Rs 6.000 crore durch das CBI. Die meisten der Devisengeschäfte wurden in neu eröffneten Stromkonten durchgeführt, in denen starke Einzahlungen beobachtet wurden, aber die Zweigniederlassung nicht die rote Flagge und viele Regeln wurden nicht befolgt. 4) Regeln, die nicht befolgt wurden Die gesamte Betrug kam ans Licht, weil BoB Beamten wies darauf hin, die verdächtigen Transaktionen an die Ermittlungsbehörden. Aber es gab Lapses auf BoBrsquos Ende auch. Von Banken wird erwartet, dass im Falle von Diskrepanzen außergewöhnliche Transaktionsberichte (ETRs) und verdächtige Transaktionsberichte (STRs) mit dem RBI aufkommen. Die Verzögerung in Bezug auf diese Diskrepanzen führte zu dem Betrug gewinnende Dynamik. 5) Unbeantwortete Fragen Der Duty Drawback Betrug scheint der kleinere der beiden, aber itrsquos die Vorausüberweisung Schema, die Schneeball kann vorwärts. Da die Operationen im August 2014 begonnen hätten, hätte ihre Planung ein paar Monate früher gedauert, was mit der Machtübernahme der neuen Regierung zusammenfällt. Die lsquoAdvance Überweisungen zu importrsquo Schema wurde verwendet, um schwarzes Geld aus Indien auf Ängste der es zu erkennen. Man muss wissen, wessen Geld es ist und wie so viel Geld generiert wurde, ohne bemerkt zu werden. Es gibt mehr zur Geschichte von Om Prakash Rungta von der Bergbaustadt von Chibasa in Jharkhand, ein lsquosmallrsquo Kohlehändler, der eine Firma in Hong Kong hat, in der Millionen von Dollar übertragen wurden. Bsmedia. business-standard / media / bs / wap / images / bslogoamp. png 177 22Bank von Baroda Betrug: Fake Konten erstellt, um Geld ins Ausland zu senden Dutzende von Rikscha-Zieher, Haushaltshilfe und Fahrer wurden Regisseure in gefälschten Unternehmen als Teil eines Rs 6172-crore Geldwäsche Skandal mit Geschäftsleuten und Beamten der Bank of Baroda, eine Untersuchung gefunden hat. Ein Nachrichtenreport, der durch die Times of India am Montag veröffentlicht wurde, sagte, daß die Geschäftsleute und Bankbeamte angeblich Rs 10.000 pro Monat für diese ökonomisch rückständigen Leute zahlen, um ihre Wähler Identifikation-Karten zu benutzen, um gegenwärtiges Konto im Namen der erfundenen Firmen zu verursachen. Der Betrug, der so genannte lsquobanking-hawalarsquo Skandal, entstand an der Bank von Barodarsquos Ashok Vihar Niederlassung in Neu-Delhi, wo zwei Beamte angeblich mit mehreren Unternehmern vereinbart, um die Geldüberweisung über einen Zeitraum von einem Jahr zu erleichtern, fügte der Bericht hinzu. Das Zentralbüro für Ermittlungen (CBI) und die Vollstreckungsdirektion (ED) haben festgestellt, dass mindestens 59 einkommensschwache Staatsbürger, die Vorstandsmitglieder gefälschter Unternehmen waren, von den Exporteuren / Importeuren unterrichtet wurden, um ihr schlechtes Geld in das Ausland zu schicken , Rdquo der Bericht sagte. Der Betrug kam ans Licht nach einem internen Audit durch die Bank rot gekennzeichnet fast 8.000 Transaktionen aus seinem Ashok Vihar Niederlassung. Der Bericht identifiziert die Bankbeamten als Assistant General Manager SK Garg und Jainish Dubey, Leiter der Devisen-Division. Dubey ist seitdem vom CBI verhaftet worden. Die im Bericht genannten Geschäftsleute sind Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal und ldquomany othersrdquo. Viele Shell-Unternehmen wurden auch in Hong Kong eröffnet, um den Betrug durchzuführen. LdquoDie Prüfspitze fand, daß Rs 6,172 crore in diesen 59 Konten zwischen August 2014 bis August dieses Jahres, meistens in Form von Forexüberweisungen und übertragung durch andere Banken, rdquo der Nachrichten Report niedergelegt wurde. Nach dem Bericht zeigten die Bankunterlagen Einfuhren von Trockenfrüchten, Hülsenfrüchten und Reis, obwohl keine solche Transaktion stattgefunden hatte. Die CBI-ED-Sonde hat auch ldquoentry operatorsrsquo - Betrieb von Chandni Chowk - die verschiedenen Bankkonten für die Aufnahme von schwarzem Geld von mehreren Geschäftsleuten in den Bankkonten verwendet erkannt. LdquoDie Einführungsbetreiber stellen gefälschte Kaufrechnungen in Höhe von 3 bis 4 mal des tatsächlichen Wertes der Gegenstände zur Verfügung. Sie werden über verschiedene Kanäle, auf Provisionsbasis, über Bargeld bezahlt, und dann geben die Betreiber dieses Geld in mehrere Bankkonten, die ihnen gehören. Das Geld wird dann auf die Bank of Baroda Konten in kleineren Beträgen über verschiedene Banken übertragen, rdquo der Bericht hinzugefügt. Der Report zitierte einen Untersuchungsoffizier als das Betreten des scam als Fall des ldquoturning schwarzen Geldes in whiterdquo durch Bank-hawala Kanal. TagsBank von Baroda8217s Rs 6000 crore forex scam: Alles, was Sie wissen müssen, in 10 Punkten Bank of Baroda scam: Die angeblichen Rs 6000 crore forex scam hat ein hornet8217s Nest für die country8217s Banking-Sektor gerührt. (Reuters) Der angebliche Rs 6000 crore forex scam hat ein hornet8217s Nest für den country8217s Banksektor aufgerührt. Während die Central Bureau of Investigation (CBI) und die Enforcement Directorate (ED) zu untersuchen, wird die Geldwäsche Fall umso mehr murkier. Hier sind 10 Dinge zu wissen, über die Bank of Baroda forex scam 1. Es wurde behauptet, dass eine satte Rs 6.172 Crore schwarzen Geld von Bank of Baroda nach Hongkong als Zahlungen für nicht vorhandene Einfuhren wie Cashew, Hülsenfrüchte und Reis getarnt wurde. Der Betrag wurde angeblich in 59 Konten in Bargeld als Vorschuss für Einfuhren, die nie existiert hinterlegt. Am 12. Oktober 2015 begannen CBI und die Enforcement Directorate, die Angelegenheit zu untersuchen. 2. Es wird auch behauptet, dass der Betrag in 59 Konten der Bank8217 Ashok Vihar Niederlassung (Neu-Delhi) in bar als Vorschuss für den Import und das Geld wurde an einige ausgewählte Unternehmen in Hongkong gesendet wurde. 3. Die Zweigniederlassung eröffnete 59 laufende Konten von Mai 2014 bis Juni 2015, durch die große Devisenüberweisungen gemacht wurden, sagte die Bank of Baroda in einer regulatorischen Einreichung. 4. Während dieses Jahres wurden insgesamt 5.853 Auslandsüberweisungen in Höhe von 546,10 Mio. USD (rund 3.500 RRS) durch 38 Stromkonten für verschiedene ausländische Parteien mit einer Gesamtzahl von 400, hauptsächlich mit Sitz in Hongkong und einer in den VAE, durchgeführt. 5. Über Banken wurden Überweisungen nach Hongkong und Dubai geschickt, die tatsächlichen Ausfuhren nach Afghanistan. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die behaupteten Ausfuhren nach Afghanistan geschickt wurden, aber von Hongkongimporteuren wurden Rechnungen erhoben. Es ist jetzt eine Frage Untersuchung, wer sie in Afghanistan und was die Exporte mit verbunden waren, sagte ein ED-Offizier. 6. Vor der Eröffnung von 59 Konten, die unter dem Scanner der ED und der CBI stehen, wurden in der Bank of Baroda 13 Konten in der HDFC Bank eröffnet, um im Februar und März 2015 Geld ins Ausland zu schicken. 7. In Reaktion auf die Entwicklungen, sagte eine HDFC Bank Erklärung: Die Angelegenheit wird intern auf oberste Priorität untersucht. Die Bank erweitert auch ihre volle Zusammenarbeit und Unterstützung für die Behörden. Die Bank hat eine Null-Toleranz-Politik für jegliche Verfehlung seitens ihres Personals. Fig. 8 P S Jayakumar, der ehemalige Chief Executive von VBHC Value Homes, übernahm am 13. Oktober 2015 drei Jahre lang den neuen MD und CEO der Scam-Hit Bank of Baroda. BoB blieb in den vergangenen 14 Monaten kopflos. 9. Finanzminister Arun Jaitley sagte, die Größenordnung der angeblichen schwarzen Geldüberweisung durch staatliche Bank of Baroda (BoB) wird nur nach Abschluss der multidisziplinären Sonde bekannt sein. 10. Am 12. Oktober wurden bis zu sechs Personen, darunter auch Garg und Dubey, wegen strafrechtlicher Verschwörung, Betrug und Bestimmungen des Korruptionsgesetzes verhaftet. Die anderen vier verhaftet, gehören Kamal Kalra, arbeitet mit der Devisenabteilung der HDFC Bank, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan und Sanjay Aggarwal.