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Die Anklage behauptet, dass Lee induzierten potenziellen Investoren, um Gelder an TGM8217s Belize Bankkonto für den Zweck des Handels in der hoch riskanten Forex-Markt, wenn in der Tat Lee nie beabsichtigte, die Mittel für diesen Zweck zu verwenden, sondern stattdessen investierte Investoren8217 Fonds an Lee 8217s eigenen persönlichen und anderen Verwendungen. Es wird behauptet, dass Lee TGM als mit Personal, Management und seine Computer-Netzwerk 8220distributed auf der ganzen Welt, 8221, wenn in der Tat TGM hatte keine Mitarbeiter und Lee betrieben es in erster Linie aus seinem Wohnsitz in Massachusetts. Laut der Anklage führte Lee Investoren, Dokumente gesendet werden, die reflektieren, dass ihr Geld in den Forex-Markt investiert wurde, und dass alle oder die meisten der Investoren8217 Fonds im Devisenhandel verloren, wenn tatsächlich keine tatsächlichen Devisengeschäfte im Auftrag aufgetreten waren Der Investoren, und Lee stattdessen das Geld zu seinem eigenen Gebrauch umgewandelt. Die Anklage behauptet, dass Lee betrogen mindestens 65 Personen von mehr als 3,4 Millionen durch diese Regelung. Das Gesetzentwurf enthält einen Satz von nicht mehr als 20 Jahren im Gefängnis, drei Jahre beaufsichtigte Freilassung und eine Geldbuße von 250.000 auf die Ladung von Drahtbetrug und auf die Anklage von illegalen Geldtransaktionen, eine Strafe von nicht mehr als 20 Jahren Im Gefängnis, drei Jahre der beaufsichtigten Freilassung und einer Geldstrafe von 250.000. Tatsächliche Sätze für Bundesverbrechen sind typischerweise kleiner als das Maximum. Sätze werden von einem Bundesrichtergericht auf der Grundlage der U. S. Sentencing Guidelines und anderer gesetzlicher Faktoren verhängt. US-Rechtsanwalt Carmen M. Ortiz Vincent B. Lisi, Sachbevollmächtigter des Federal Bureau of Investigation, Boston Field Division und William P. Offord, Special Agent der Charge des Internal Revenue Service8217s Criminal Investigation in Boston, machte die Ankündigung heute . Der Fall wird von Mark J. Balthazard von Ortiz8217s Economic Crimes Unit verfolgt. Die in der Anklage enthaltenen Angaben sind Vorwürfe. Der Angeklagte wird unschuldig vorausgesetzt, es sei denn, es sei denn, es sei denn, es sei denn, Abschnitt Links